In veel BIBOB adviezen wordt betrokkenheid bij een strafbaar feit gebaseerd op de CIE infomatie. U krijgt dan voorgeschoteld dat van een informant is gehoord dat U bent betrokken bij bijvoorbeeld drugshandel, wapenhandel of andersoortige criminele activiteiten. Daar koppelt het bureau dan de standaardoverweging aan dat de Raad van State heeft uitgemaakt dat dergelijke informatie kan worden gebruikt.

De Raad van State heeft in twee uitspraken uitgemaakt dat CIE informatie slechts in combinatie met andere feiten en omstandigheden die in dezelfde richting wijzen voldoende grond kan opleveren voor een ernstig vermoeden als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Wet Bibob, aangezien de betrouwbaarheid en relevantie van de informatie uit een dergelijk register niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Bovendien kan het gewicht dat aan een registratie kan worden toegekend per geval verschillen, hetgeen onder meer afhangt van het aantal registraties, de waardering van de betrouwbaarheid van de bron(nen), de mate waarin de registratie is gespecificeerd, de datum van het geregistreerde feit en hetgeen daaromtrent overigens bekend is.

Eerder heeft de Raad in al haar wijsheid ook uitgemaakt dat informatie uit een register voor zware criminaliteit betrouwbaar kan worden geacht omdat voor de opname bepalend is dat de persoon verdachte is en een officier van justitie is geraadpleegd over de opname. In ieder geval bestaan dergelijke registers niet meer en geldt thans vrijwel geen toets meer.

Een tweede steeds vaker terugkerend element is dat ook bestuurlijke overtredingen ten onrechte worden gebruikt als relevant feit. Een bekend voorbeeld is de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Warenwet. De wet BIBOB gaat echter niet over bestuursrechtelijke overtredingen zodat dergelijke overtredingen ook niet als feit kunnen worden aangemerkt. Het toont wel aan dat organen en het Bureau BIBOB over de grenzen van de wet gaan.

Last but not least kunnen zijn zelfs feiten waarvoor een persoon is vrijgesproken grondslag voor betrokkenheid opleveren. Dat is geheel uit den boze.