Bij besloten vennootschappen is het handig om het aandelenregister en de oprichtingsakte bij de hand te hebben. In de meeste gevallen wordt daar om gevraagd.

Ook wordt doorgaans gevraagd om onderliggende stukken van de financiering zoals de kredietovereenkomst met de bank. Bij leningen in de persoonlijke kring is het noodzakelijk die op papier te zetten en er voor te zorgen dat de betaling traceerbaar is..

Per aanvraag zult U moeten invullen wie de bestuurders en aandeelhouders zijn. Daar moet dan natuurlijk een kopie ID bij zitten en een recent uittreksel uit het bevolkingsregister. Ook wordt er altjd gevraagd om een uittreksel uit het handelsregister.

een uitdraai van recente jaarstukken.

Bij meerdere BV's is het handig een organogram te maken en een toelichting te schrijven omdat ze ook willen weten wie de bestuurders zijn van andere BV's.

Voor BIBOB toetsingen zijn ook zakelijke samenwerkingsverbanden van belang.

Ga niet uit van welwillendheid bij een BIBOB-ambtenaar. U bent een potentiele criminineel in veel gevallen en dat betekent dat er van die kant weinig hoffelijkheid is te verwachten. Er is bij veel gemeente een scheiding en cultuurverschil tussen de amtbenaren die met Uw vergunning bezig zijn en de ambtenaren die de BIBOB doen. Correspondeer en bevestig alles schriftelijk en houdt de data bij.

Dossiers raken bij veel BIBOB-afdelingen zoek. Stuur dus alles aangetekend. Dat geldt zeker indien U met veel gezwoeg alle stukken heeft verzameld. Wordt U bot, traag of onbeschof behandeld. Dien zonder omhaal een klacht in.